Đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng

Abstract

Một số vấn đề lý luận chung về tội phạm trong hoạt động ngân hàng, chủ thể của tội phạm, các nhân tố tác động đến vấn đề tội phạm và một số văn bản về phòng chống tội phạm trong hoạt động ngân hàng. Trình bày thực trạng tình hình tội phạm trong hoạt động ngân hàng từ năm 200-2006, đặc biệt là các sai phạm trong hoạt động ngân hàng như: tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cho vay không có đảm bảo, trái quy định pháp luật, cho vay vượt giới hạn quy định, không kiểm soát chặt chẽ trước, trong và sau khi cho vay... Đưa ra một số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng: hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, đổi mới thanh tra ngân hàng theo hướng hội nhập kinh tế..